证券代码： 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-040
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)、全资子公司贝能电子（福建）有限公司(以下简称“福建贝能”)
●是否为关联担保：否
●本次签署的担保协议金额：
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●已实际提供的担保余额：
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●本次担保是否有反担保：否
●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形
一、本次担保情况
2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第九次会议及2024年4月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年3月27日、2024年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
为满足生产经营和发展需要，公司及其全资子公司福建贝能在近日签署了担保协议。本次担保在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。主要内容如下：
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二、担保相关方基本情况
贝能电子（福建）有限公司
（1）名称：贝能电子（福建）有限公司
（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
（3）住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号
（4）法定代表人：蓝李春
（5）注册资本：7,121.09万元人民币
（6）统一社会信用代码：9Vx：
（7）营业期限：2008年4月10日至2038年4月9日
（8）主营业务：主要从事IC分销业务
（9）与公司关系：公司全资子公司
（10）财务数据： 单位：人民币 万元
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注：上述表格中的2023年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年第一季度财务数据未经审计。
三、担保的必要性和合理性
本次担保有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
四、董事会审议情况
2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年6月4日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司为全资子公司提供担保总额为人民币52,017.62万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的40.57%；公司为控股子公司提供的担保总额为人民币2,000.00万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的1.56%。
公司为子公司提供担保余额为人民币25,486.64万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的19.88%。主要内容如下：
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注：上述表格中数据以2024年6月4日美元对人民币汇率7.1083折算。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2024年6月6日
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